Les professionnels de l’immobilier sont en première ligne dans la lutte contre le blanchiment d’argent. Cette formation vous apporte les réflexes indispensables pour respecter la réglementation et détecter les situations suspectes.
Pour qui ?
– Agents immobiliers, mandataires, gestionnaires
– Responsables conformité, administrateurs de biens
– Toute structure soumise aux obligations TRACFIN
Ce que vous saurez faire :
– Comprendre vos obligations légales : TRACFIN, directives européennes, loi Sapin II
– Identifier le client, les bénéficiaires effectifs et les risques réels
– Déceler les comportements et transactions atypiques
– Mettre en place un dispositif interne : vigilance, contrôle et archivage
– Gérer un signalement à TRACFIN de manière correcte et confidentielle
– Analyser des cas concrets de fraude et appliquer les bonnes pratiques
Pourquoi cette formation ?
Parce que la lutte anti-blanchiment protège votre activité et réduit le risque pénal, financier et réputationnel. Vous saurez agir avec vigilance, respecter vos obligations et sécuriser chaque transaction.
